《股份转让协议》 指 《冀中能源股份有限公司与河北高速公路集团有限公司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》
根据《公司法》第二百一十六条的规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。同时，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第六条的规定，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在金牛化工拥有权益的股份。
注册地址 河北省石家庄高新区黄河大道136号2号楼16层1618、1619
四、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：冀中能源股东大会审议通过本次交易事项；河北省国资委批准本次交易事项；国家市场监督管理总局就本次收购涉及的经营者集中事项出具不予进一步审查的决定或不予禁止的决定；上海证券交易所就本次收购事项出具确认意见。
本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在金牛化工拥有权益。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，或与之相冲突。其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
注册地址：河北省石家庄高新区黄河大道136号2号楼16层1618、1619
本次收购 指 河北高速集团收购冀中能源持有的金牛化工 381,262,977股A股股份的行为
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
经营范围 政府收费高速公路项目、经营性高速公路项目（含PPP项目）、其他相关交通运输基础设施项目的建设、运营、设计、施工、监理、养护、绿化、检测；服务区经营；文化旅游开发；智能交通；交通枢纽、轨道交通、地方铁路、机场、港口建设开发；机械设备租赁；车辆救援；康养；仓储物流；房地产开发；土地整理；广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次收购将导致收购人在金牛化工拥有权益的股份超过金牛化工已发行股份的30%。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化的，收购人可以免于以要约方式增持股份。本次收购的收购人河北高速集团、出让人冀中能源的实际控制人均为河北省国资委，本次收购未导致金牛化工的实际控制人发生变化。因此，收购人符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持股份的情形。